UIF BLOQUEA CUENTAS DE EMPRESAS POR SIMULAR ACTIVIDADES CON FACTURAS FALSAS
La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, realizó el congelamiento de cuantas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas .
La UIF recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas. Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias.
La UIF espera que en los próximos días los Bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.
La UIF reitera su compromiso de continuar combatiendo la corrupción y la impunidad.
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