Sefiplan investigará delitos fiscales y se coordinará con la UIF

Jair García

Xalapa, Ver., 24 abril 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García emitió un decreto, mediante el cual creó dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación la Unidad de Inteligencia de Delitos Fiscales, la cual podrá coordinarse con diversas instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De esta forma, la Sefiplan podrá obtener y analizar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de personas físicas y morales, con el objeto de identificar e investigar la probable comisión de delitos fiscales y los hechos presumiblemente ilícitos que permitan detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o los que produzcan un beneficio o incremento económico injustificable.

En el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, la mandataria estatal, precisa que la nueva Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales dependerá directamente de la persona titular de la Sefiplan.

Entre sus atribuciones serán presentar ante el Ministerio Público denuncias o querellas, por los hechos delictivos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones, aportando los elementos de prueba con los que cuente con motivo del ejercicio de sus atribuciones.

También generar informes, reportes estadísticos y mapas que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales que permitan identificar, prevenir y esclarecer delitos en el marco de sus atribuciones, los cuales deberán remitirse periódicamente a las autoridades competentes conforme a las disposiciones legales en la materia y los convenios o acuerdos de coordinación o colaboración suscritos.

De igual forma, podrán coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en apego a las disposiciones legales aplicables, en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos.

Con la reorganización administrativa, se cambia la denominación y funciones de la Unidad de Transparencia para quedar como Unidad de Inteligencia de Mercados y Cumplimiento, misma que dependerá directamente del titular de la Sefiplan.